OPERAZIONE ANTIEVASIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA - RECUPERATI A TASSAZIONE CIRCA 3,5 MILIONI DI EURO - 8 PERSONE SONO STATE DENUNZIATE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA.


MILITARI DELLA TENENZA GUARDIA DI FINANZA DI MOLA DI BARI, ALL’ESITO DI UNA VERIFICA FISCALE, HANNO CONSTATATO CHE UN’IMPRESA CITTADINA, ESERCENTE L’ATTIVITÀ DI COMMERCIO ALL’INGROSSO DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, AL FINE DI OTTENERE INDEBITI RIMBORSI DI I.V.A. A CREDITO, HA UTILIZZATO FATTURE PER OPERAZIONI COMMERCIALI MAI AVVENUTE.

L’ATTIVITA’ ISPETTIVA HA PERMESSO DI ACCERTARE CHE L’IMPRESA, TRAMITE AZIENDE COMPIACENTI, SIMULAVA ACQUISTI DI MERCE A MEZZO DI NUMEROSE FATTURE FALSE, PROVVEDENDO POI A RICHIEDERE ALL’ERARIO IL RIMBORSO DELLA RELATIVA IMPOSTA.

L’INDEBITO RIMBORSO I.V.A. CONSEGUITO DALL’IMPRESA E’ STATO QUANTIFICATO IN CIRCA 170 MILA EURO.

LA VERIFICA ESEGUITA HA PERMESSO DI RECUPERARE A TASSAZIONE OLTRE 3,5 MILIONI DI EURO AI FINI IRPEF E IRAP.

8 PERSONE SONO STATE DENUNZIATE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA PER EMISSIONE ED UTILIZZAZIONE DI FATTURE FALSE MENTRE IL TITOLARE DELL’IMPRESA VERIFICATA E’ STATO ANCHE DENUNZIATO PER TRUFFA AGGRAVATA AI DANNI DELLO STATO.

BARI, 21/06/2011